公司治理 - 2024年独立董事应出席董事会会议17次、股东大会4次、审计委员会会议9次、薪酬与考核委员会会议3次，均全部亲自出席[4][5] - 2024年独立董事专门会议召开3次，审议6项议案，全部亲自出席并赞成[7] - 2024年独立董事未独立聘请中介机构、未公开征集股东权利[9] - 2024年独立董事现场工作时间不少于15日[14] - 2024年公司管理层配合独立董事工作，保障其知情权[15] - 独立董事自2023年12月25日起任职，符合独立性要求[2] 业务与财务 - 公司转让全资子公司光峰光电香港有限公司51%股权[17] - 2024年度公司及下属子公司预计与关联方日常关联交易总金额3.227亿元，新增预计金额500万元[17] - 公司续聘天健会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构[21] 人事变动 - 公司选举李屹等为第三届董事会非独立董事，陈菡等为独立董事，补选蔡翘梧为独立董事[25][26] - 公司聘任李屹为总经理，王英霞为财务总监，续聘王英霞任期至第三届董事会届满[23][25] 薪酬与激励 - 公司审议通过董事及高管2023、2024年度薪酬方案[26] - 公司对限制性股票激励计划完成归属、部分作废及调整授予价格[27]