会议情况 - 2024年度审计委员会召开8次会议，提名和薪酬与考核委员会各召开3次[4][5][6] - 2024年应出席董事会等各类会议均亲自出席且表决赞成[7][8] - 2024年独立董事专门会议召开3次，审议6项议案并同意提交董事会[8] 人员变动 - 独立董事任职至2024年11月18日，2024年放弃候选人资格[2] - 选举第三届董事会非独立董事和独立董事[25][26] - 聘任总经理、董事会秘书和证券事务代表[26] - 续聘财务总监，任期至第三届董事会届满[23] 业务相关 - 转让全资子公司光峰光电香港有限公司51%股权[17] - 2024年度预计与关联方发生日常关联交易总金额32270万元，新增500万元[17] 审计与激励 - 续聘天健会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构[22] - 审议通过董事和高管2023及2024年度薪酬方案[27] - 对限制性股票激励计划完成归属、部分作废及调整授予价格[27] 其他情况 - 2024年独立董事现场工作不少于15日[14] - 2024年与审计部及事务所沟通助推审计[9] - 2024年关注信息披露等工作[10][12] - 2024年参加上交所独立董事履职培训[13] - 2024年度公司及相关方无变更或豁免承诺情形[19] - 2024年度公司不存在被收购情形[19]