董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[3] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议时，应召开临时会议[5] - 董事长接到提议十日内召集并主持会议[7] 会议通知 - 定期和临时会议证券部分别提前10日和3日发书面通知[7] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[9] 会议举行与表决 - 需过半数董事出席方可举行会议[10] - 表决实行一人一票[14] - 审议通过提案须经全体董事过半数通过[15] 提案处理 - 提案未获通过，一个月内不审议相同提案[17] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[18] 会议记录与档案 - 可视需要全程录音[19] - 秘书安排人员记录会议[19] - 会议档案由秘书保存十年[21][22] 决议相关 - 股东可请求认定违法决议无效[20] - 股东可在六十日内请求撤销违规决议[20] - 未开会、未表决等情形决议不成立[21] - 决议公告由秘书按规定办理，相关人员需保密[21] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[21] 规则生效 - 本规则自股东会审议通过之日起生效[23]