利润分配 - 2024年度以总股本1,290,033,705股为基数，每10股派现金红利2.86元含税，共派股利368,949,639.63元含税，现金红利总额与当年净利润之比为35.01%[6] 业务决策 - 2025年开展无追索权应收账款保理业务额度不超过35亿元[16] - 2025年度计划对外融资总额不超过65亿元[21] - 2025年度为子公司及合营或联营公司融资担保额度不超过20亿元[23] - 2025年投资计划总计253,461.04万元，含存量、增量项目投资及经营性项目支出[20] 财务相关 - 2025年度财务报告审计费用399万元、内部控制审计费用80万元[19] 会议与议案 - 第八届董事会第三十一次会议应出席董事9名，实际出席9名，共收回有效表决票9份[1] - 《公司2024年度总经理工作报告》等多项议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[1][2][4][5][8][28][29][32] - 《昊华科技关于中化集团财务有限责任公司2024年度风险持续评估报告》表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权[11] - 公司拟于2025年5月22日召开2024年年度股东大会，将审议13项议案[31][32] 其他事项 - 《昊华科技2025年第一季度主要经营数据公告》于2025年4月30日发布[30] - 续聘天职国际会计师事务所为2025年度审计机构[19] - 同意与中化财务公司就《金融服务协议》签订补充协议[16] - 同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[26] - 董事会同意公司使用承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换[28]