会议信息 - 董事会会议于2025年4月28日召开，9位董事全部出席[2] 报告审议 - 通过《公司2024年度报告及摘要》，提交股东大会审议[3] - 通过《公司2025年第一季度报告》[4] 利润与亏损 - 2024年度不进行利润分配和转增股本，预案提交审议[8] - 通过未弥补亏损达实收资本三分之一议案，提交审议[13] 其他议案 - 通过计提2024年度减值准备议案，提交审议[14] - 通过聘请2025年度审计机构议案，提交审议[17] - 通过召开2024年度股东大会议案[18]