会议信息 - 会议于2025年4月28日召开，7位董事全部参加[2] - 公司董事会决定于2025年5月20日召开2024年年度股东大会[24] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等多数议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》非关联董事同意4票，关联董事回避表决[6] - 《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度董事、监事薪酬方案的议案》全体董事回避表决[12] 议案审议 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案需提交股东大会审议[3] - 《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》等经审计委员会审议通过[3] - 《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》经独立董事专门会议审议通过[6] - 《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度董事、监事薪酬方案的议案》经薪酬与考核委员会第一次会议无异议[12] - 《关于2024年度独立董事述职报告的议案》等议案需提交股东大会审议[14]