业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大和重要缺陷[4][5][16] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[8] 过往问题 - 2023年10月子公司签3.99亿元服务器采购合同，12月预付1.7亿未经批准，2024年4月终止[19] - 2023年12月子公司付烟台合康1.7亿，控股股东非经营性占用，2024年12月31日归还[20] - 截至公告披露日收到控股股东资金占用利息490.34万元[20] 未来展望 - 2025年根据新《公司法》及监管要求修订内部制度完善内控[25] 新策略 - 引进战略股东、更换选聘新董事完善治理结构强化内控[20] - 完善内控体系，优化流程，加强内审职能[21] - 加强内控培训，建立防资金占用长效机制[21] - 加强资金审批管理，多维度防违规占用[21] - 组织人员学习法规增强规范运作意识[24]