公司治理 - 2024年召开13次董事会会议、4次股东大会[5] - 独立董事履职参加4次董事会、1次股东大会，召开2次独董会议[5] - 2025年独立董事继续履职维护股东权益[17] 财务相关 - 2023年度不满足《公司章程》实施利润分配条件[9] - 公司及子公司申请融资额度不超10亿元并互保[11] - 实际控制人占用4800万元已全额归还[13] 合规问题 - 曾因违规担保、资金占用被监管发函[11] - 曾因涉嫌信披违法违规被证监会立案调查[14] 改进要求 - 加强信息披露做到应披尽披[14] - 加强公司治理核查未上会决策事项[14] - 严格执行内部控制制度[15] - 加强重要财务领域风险管理[15] - 加强内部审计增加人员并授权[15] - 让内审尽早全面了解公司管理业务[16] - 内审重点集中在内部控制执行情况[16]