会议召开情况 - 2024年公司召开董事会6次、股东大会3次[4] - 报告期内董事会专门委员会召开10次会议[4] - 报告期内独立董事参加专门会议4次等[6] 议案审议情况 - 2024年9月10日审议通过对外投资设立控股公司议案[11] - 2024年4月26日审议通过续聘审计机构议案[12] - 2024年4月26日审议通过董事及高管薪酬方案[18] 人员变动情况 - 2024年2月27日通过聘任副总经理议案[15] - 2024年8月28日通过变更董事及调整委员议案[15] - 2024年10月29日通过副总经理离任议案[16] 报告相关情况 - 公司按时披露2023 - 2024年多份报告[14] - 报告需提交股东大会述职汇报[20] - 报告日期为2025年4月28日[20] 未来展望 - 独立董事2025年继续履职维护股东利益[19]