会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次[4] - 定期会议提前10日通知，临时提前3日，紧急情况不限[4] - 代表1/10以上表决权股东等可提议临时会议，董事长10日内召集主持[6] 参会规定 - 董事委托他人出席，委托书开会前1天送达，一人不超两名[7][8] - 会议由过半数董事出席方可举行，决定经全体董事过半数通过[14] 主持安排 - 董事长不能主持时，副董事长主持，副董事长不能时，二分之一以上董事推举一人[14] 议题表决 - 每项议题由提案人或指定董事发言[15] - 除一致同意外，不表决未通知提案[15] - 关联事项决议由全体非关联董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会[17] - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[20] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题，会议暂缓表决[20] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书负责，秘书不能时指定记录员[21] 资料保管 - 会议签到簿等资料由董事会秘书保管10年[23] 信息披露 - 董事会秘书负责会后上报材料和信息披露[23] 保密要求 - 决定披露前参会人员不得泄密，否则担责[23] 规则生效 - 规则经股东会审议通过生效，由董事会解释[26]