会议安排 - 2025年4月12日发董事会会议通知，4月28日召开第六届董事会第三次会议[1] - 董事会同意召开2024年度股东大会[50] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》获通过，需提交股东大会审议[4][6] - 《2024年度总经理工作报告》未获通过[8] - 《关于经审计的<2024年度财务报告>的议案》获通过[10] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》获通过，需提交股东大会审议[13][14] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》获通过，需提交股东大会审议[17][20] - 《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》获通过，需提交股东大会审议[22][25] - 《关于高级管理人员2024年度绩效奖金及2025年度固定薪酬的议案》未获通过[32] - 《关于追认2024年度日常关联交易超额部分及预计2025年度日常关联交易的议案》未获通过[33] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，需提交股东大会审议[30][31] - 《关于公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》获通过[38] - 《关于制定公司舆情管理制度的议案》暂缓表决[47] 公司决策 - 公司预计向多家商业银行申请不超8亿元综合授信[36] - 董事会同意使用部分闲置自有资金理财[40] - 董事会同意注销公司库存股份并减少注册资本[41] - 董事会同意修订公司章程并办理登记备案[44] - 董事会同意编制《独立董事独立性评估的专项意见》[46] - 董事会同意《董事会对2024年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》[47] 其他 - 多项议案尚需提交公司股东大会审议[37,43,45]