利润分配 - 2024年末公司累计可供分配利润为负数，不进行利润分配[9] 薪酬与津贴 - 2025年独立董事和外部董事津贴均为税前12万元/年[15] - 2025年公司高级管理人员薪酬增长水平原则上不超同期业绩增长速度[18] 授信额度 - 2025年公司拟向各银行申请综合授信额度总计1.9亿元[25] 议案表决 - 2024年度董事会等多项议案表决同意票均为5票[2][4][7] - 确定高级管理人员2024年综合薪酬及2025年度基本薪酬议案表决同意票4票[17] - 2024年度计提资产减值准备等多项议案表决同意票为5票[29][31] - 审议通过申请撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示议案，同意票5票[33] 报告披露 - 《2024年年度报告全文及摘要》等文件于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[7] - 《关于公司2024年审计报告的专项说明》于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[32] - 《关于申请撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示的公告》于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[33] 其他 - 确定董事2024年综合薪酬及2025年度董事基本薪酬议案需提请2024年年度股东大会审议[17] - 《2024年度内部控制自我评价报告》等多项议案已通过董事会审计委员会审议[21][28][30] - 董事会审计委员会对议案发表同意独立意见[32] - 备查文件包含《2024年度董事会决议》等6项文件[36]