会议情况 - 董事会会议于2025年4月29日召开，实到董事占总数100％[2] 议案表决 - 《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》8票同意，1票弃权[3] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》9票同意，需提交股东会审议[8][7] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》5票同意，4票弃权，需提交股东会审议[18][17] - 《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》9票同意[27] - 《关于计提商誉减值准备的议案》9票同意[29] - 《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估履行监督职责情况的报告>的议案》9票同意[34][35] - 《关于制定<未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划>的议案》9票同意，需提交2024年度股东会审议[35] - 《关于注销2023年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》6票同意[48] - 《关于<2025年第一季度报告>的议案》7票同意，2票弃权[50] 人员聘任 - 聘任徐少璞为财务总监，任期至第五届董事会届满[9] 利润分配 - 2024年度不进行利润分配，需提交股东会审议[13][16] 津贴标准 - 2025年不在公司担任职务的非独立董事年度津贴标准为12万元/年（税前），需提交股东会审议[22][24] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司未分配利润为 -750,093,950.80元，实收股本为557,922,828.00元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一，需提交股东会审议[30] 制度相关 - 董事会审计委员会对北京德皓国际会计师事务所2024年度履职情况出具评估报告[34] - 董事会制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》，需提交2024年度股东会审议[35][36] - 修订及制订公司治理相关制度，包括《财务管理制度（2025年4月修订）》等[37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47] 期权注销 - 注销2023年股票期权激励计划剩余股票期权517.5万份，涉及激励对象59人[48] 报告审议 - 《2025年第一季度报告》财务部分经董事会审计委员会审议通过[49] 股东大会 - 决定暂不召开2024年年度股东大会，召开时间另行通知[51]