公司概况 - 公司于2005年3月31日成立，2012年6月13日上市，发行1300万股A股[3] 内部控制 - 内控评价范围涵盖公司本部和子公司，关注高风险领域[4] - 建立股东会、董事会与监事会履行相应职能[5] - 从多角度进行风险识别和分析[6] - 对多业务建立严格授权批准制度[8][11] - 制定多项制度规范业务流程[9][10][12] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额潜在错报划分等级[14] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失划分等级[17] 审计结果与整改 - 2024年财报被出具保留意见，存在重大内控缺陷[18] - 采取聘请评估机构、梳理清单等整改措施[19][20] 未来展望 - 完善内控制度，规范执行并强化监督检查[23]