业绩总结 - 2024年营业收入110,201.03万元，同比增长0.93%[24][62] - 2024年归属于上市公司股东的净利润117,426,163.51元，同比增长7.17%[21][62] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润104,019,775.67元，同比减少15.09%[21][62] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产2,027,122,463.64元，同比减少2.99%[21] - 2024年基本每股收益1.32元/股，同比增长9.09%[23] - 2024年加权平均净资产收益率5.78%，较上年增加0.50个百分点[23] - 2024年研发投入占营业收入的比例5.36%，较上年减少0.43个百分点[24] - 2024年公司拟分配现金红利总额78,179,748.30元（含税），现金分红比例占年度归属于本公司股东净利润的66.58%[33] 未来展望 - 2025年公司董事会将持续完善公司治理，实现公司价值和股东利益最大化[76] - 2025年董事会将完善公司内控体系，提升内部控制管理水平[77] - 2025年董事会将规范信息披露，加强投资者关系管理[78] - 2025年公司监事会将遵照法规和章程履行监督职能[89] - 2025年公司监事会将出席股东大会、列席董事会会议[89] - 2025年公司监事会将检查董事、总经理及高管履职情况[89] - 2025年公司监事会将监督重大决策事项及程序合规性[89] - 2025年公司监事会将促进公司治理结构完善和经营规范运作[89] - 2025年公司监事会将维护股东和公司合法权益[89] - 2025年公司监事会将保障公司可持续、高质量发展[89] 公司治理 - 第二届董事会设董事7名，其中独立董事3名，目前在任董事6名[63] - 2024年度公司董事会共召开8次会议，通过44项议案[64] - 2024年公司监事会共召开5次会议，审议通过23项议案[81] - 2024年召开2次股东大会，其中1次年度股东大会，1次临时股东大会，审议通过14项议案[67] - 2024年度审计委员会召开4次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议[69] 其他 - 股东大会现场会议时间为2025年5月14日下午14:30[12] - 股东大会现场会议地点为上海市杨浦区翔殷路999号3号楼6层公司会议室[12] - 网络投票起止时间为2025年5月14日[12] - 通过交易系统投票平台的投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[12] - 通过互联网投票平台的投票时间为9:15 - 15:00[12] - 股东及股东代理人发言或提问时间原则上不超过5分钟，次数不超过2次[6] - 本次股东大会现场会议推举2名股东代表参加计票和监票[9] - 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等7项议案[14][15] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》已由第二届董事会第二十一次会议审议通过[18] - 股东大会登记方法及表决方式详见2025年4月24日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2024年年度股东大会的通知》[11] - 2025年度独立董事津贴标准为每年9万元（税前）[39] - 2024年度财务报告经中汇会计师事务所审计，出具标准无保留意见审计报告[29] - 《上海毕得医药科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》已由第二届监事会第十七次会议审议通过[48] - 2025年度公司监事薪酬方案适用期限为2025年1月1日 - 2025年12月31日[52] - 公司对监事不另行发放津贴，兼任监事按聘任或劳动合同发放薪酬[52] - 《2024年度独立董事述职报告》已由第二届董事会第二十一次会议审议通过[59] - 《上海毕得医药科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》汇报公司2024年度经营及董事会履职情况[62] - 2024年公司董事会按时完成定期报告、临时公告披露工作，确保信息准确可靠[73] - 2024年公司证券部围绕投资者关系开展工作，促进公司与投资者良性互动[74] - 2024年公司监事会认为董事会依法规范运作，决策程序公正透明[83] - 2024年公司监事会认为公司财务管理规范，未发现资产被非法侵占和流失情况[84] - 2024年公司监事会认为关联交易决策程序合规，价格公允[86] - 2024年公司已建立内幕信息知情人管理制度，未发生内幕信息泄露情况[87]