股东大会与会议议案 - 2025年第二次临时股东大会5月9日14:00在公司办公楼7楼会议室召开[2][3][4] - 会议议案包括修订《公司章程》及部分公司管理制度、选举非独立董事和独立董事[4] 股份相关 - 公司已发行股份数为528,583,135股，均为普通股[8] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[8] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[9] 股东权益与限制 - 股东可按股份份额获股利和其他形式利益分配[10][11] - 股东可查阅、复制公司章程等资料，符合规定可查阅会计账簿、凭证[10][11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求相关部门向法院诉讼或自己直接诉讼[12][13] 重大事项审议 - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[26] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%、总资产30%以后提供的任何担保须经审议[17] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生[33] - 董事会有权决定单笔金额在上一年度经审计净资产10%以内的对外投资等事项[34] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[34][36] 独立董事相关 - 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士[37] - 独立董事应每年对独立性情况进行自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见与年度报告同时披露[38][39] 委员会相关 - 审计委员会由不少于三名董事组成，独立董事占多数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[41] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人[42] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[46] - 公司规划每年年度股东会审议通过后进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分红[47] 公司变动与清算 - 公司拟于2025年4月24日对《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订[58] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[55] 董事选举 - 公司第十届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4人，独立董事3人[61][63] - 山东鲁北企业集团总公司提名陈树常为非独立董事候选人，董事会提名张金增、马文举为非独立董事候选人[61] - 董事会提名宋莉、王玉国、耿国芝为独立董事候选人[63]