艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 会议材料 2025年5月14日 1 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 一、2025年第一次临时股东大会会议议程 二、2025年第一次临时股东大会会议须知 三、2025年第一次临时股东大会会议议案 1、审议《关于公司对外投资的议案》 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2025年5月14日14：30 二、会议地点：上海市杨浦区翔殷路580号2楼会议室 三、出席或列席会议人员： 1、股权登记日（2025年5月9日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（股票代码 ：603580）股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决。该代理人不必是公司股东。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 4、其他人员。 四、主持人：董事长涂国圣先生 五、会议议程： ...