战略委员会构成 - 由四至六名董事组成，至少含一名独立董事[3] - 主任委员由公司董事长担任[4] - 委员任期与同届董事会任期相同[3] 会议规则 - 提前三天通知全体委员，全体同意可豁免[7] - 三分之二以上委员出席方可举行[7] - 决议须全体委员过半数通过[7] 其他规定 - 一名委员最多接受一名委员委托[8] - 可邀请公司董事等人员列席会议[10] - 会议记录由董事会秘书保存[10] - 细则自董事会决议通过之日起执行[10]