公司基本信息 - 公司于2003年12月3日首次向社会公众发行人民币普通股1800万股，12月24日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币94627.5005万元[5] - 公司总股本94627.5005万股，全部为普通股[12] 股份发行与转让 - 公司经批准发行普通股总数6872万股，发起人杜宣等各占17.566%，深圳市创新科技投资有限公司占3.543%[11] - 2003年12月3日向社会公众发行普通股1800万股，占可发行普通股总数的26.193%[12] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25％，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[18] - 持有公司股份5％以上的股东6个月内买卖股票所得收益归公司[19] 股份收购与财务资助 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[12] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[16] 股东权利与诉讼 - 股东可在股东会、董事会决议作出之日起60日内请求法院撤销[22] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[23] - 审计委员会等收到股东请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[24] 股东责任 - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿[25] - 公司股东滥用独立地位和有限责任损害债权人利益应担责[25] - 控股股东质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[28] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[10] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种担保情形需股东会审议[1] 股东会相关 - 董事人数不足规定人数的2/3等情形，公司需在两个月内召开临时股东会[33] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[40] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[50] 董事相关 - 董事候选人中至少包括三分之一独立董事候选人[52] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[59] - 兼任高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[59] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人[65] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[68] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过[70] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[73] - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[74] - 下列事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议：关联交易等[76] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[80] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[80] - 审计委员会负责审核财务信息等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[80] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束2个月内报送中期报告[91] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[91] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[93] 其他 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[97] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，审计费用由股东会决定[99] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[107]