日播时尚集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 日播时尚集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 上 海 二〇二五年五月 日播时尚集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 日播时尚集团股份有限公司 二、现场会议地点：上海市松江区茸阳路 98 号 1 号楼二楼会议室 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于修订《公司章程》及相关内部治理制度的议案 | √ | | 2 | 关于取消监事会的议案 | √ | | 累积投票议案 | | | | 3.00 | 关于董事会换届选举非独立董事的议案 | 应选董事（2）人 | | 梁丰 3.01 | | √ | 三、现场会议主持人：董事长 梁丰先生 四、会议方式：现场投票与网络投票相结合 五、出席人员： 1、截止 2025 年 5 月 9 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本公司全体股东； 2、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该代理人可不必是公司股 东； 3、公司的董 ...