董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[5] - 设董事长1名，由全体董事过半数选举产生和罢免[6][12] 会议召开 - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事、过半数独立董事提议时，应召开临时会议[24] - 董事长十日内召集主持会议，定期会议提前十日、临时会议提前三日送达通知，紧急时可电话通知[25][28] 会议举行与表决 - 需过半数董事出席方可举行，一人一票表决[33][45] - 审议提案需超全体董事半数赞成，对外担保需出席会议三分之二以上董事同意[48] 特殊情况处理 - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[51] - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[52] 通知变更 - 定期会议通知变更需提前三日发出，临时会议需全体与会董事认可并记录[31] 职责分工 - 委托总经理拟定规划、计划和方案提交审议[59] - 人事任免董事会决议，董事长签发文件[59] - 董事长审核签署文件需研究可行性并经董事会决议[59] 档案管理 - 会议档案由董事会秘书保存，期限十年[61][62] 规则相关 - “以上”含本数，“超过”等不含本数[63] - 规则经股东会通过生效，修订由董事会提案，股东会批准，董事会解释[64][65][66]