证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-040 山东日科化学股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的通知在2025年4月27日以通讯方式发出。 2、本次董事会会议于2025年4月30日在公司会议室以现场方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。 4、本次董事会会议由董事长田志龙先生主持，监事会主席韩成功先生列席 会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》 为配合实施公司 2025 年限制性股票激励计划，公司拟将 2024 年 5 月回购完 成的股份原用途"为维护公司价值及股东权益"变更为"用于公司股权激励计划"。 具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于变更回 购股份用途的公告》（公告编号：2025-042）。 2、审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案 ...