中科院成都信息技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月） 第一条 为规范中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《中科院成 都信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本 规则。 第二条 机构设置 董事会秘书负责董事会日常事务，保管董事会印章。董事会秘书可以指定证 券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会作为 董事会的工作机构。四大委员会的组成、职权和议事规则由董事会制定。 证券代码：300678 证券简称：中科信息 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半 年度各召开一次定期会议。 第四条 临时会议 代表10%以上表决权的股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事或 者审计委员会，可以提议召开董事会临时会议。 第五条 临时会议的提议程序 按照前条 ...