证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-040 中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十九次会议于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件方式发出会议通知， 本次会议于 2025 年 4 月 30 日以联签方式召开。会议应参与表决董事为 8 名，实际参与表决董事 8 名。会议由公司董事长史志明主持，公司监 事、董事会秘书、财务总监列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规 定。 二、会议审议情况 与会董事对《通知》所列之议案进行审议并通过了如下事项： （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规则 制度的最新要求，对公司章程全文进行了修订,同时，结合公司经营工 作需要，在经营范围中增加了"技术进出口""货物进出口""业务培 训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可 ...