会议信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[2] - 现场会议2025年5月15日15:00召开，网络投票2025年5月14日15:00 - 2025年5月15日15:00[2] - 股权登记日为2025年5月13日，登记在册普通股股东有权出席[5] - 会议地点为公司1号会议室[5] - 会议登记时间为2025年5月15日14:30，登记地点为公司1号会议室[22] - 会议联系方式为0731 - 85283117[21] 交易内容 - 公司拟发行股份及支付现金购买湖南中铁五新重工有限公司100%股权和怀化市兴中科技股份有限公司100%股权并募集配套资金[6] - 交易前公司实际控制人王薪程通过五新投资、五新重工合计控制上市公司43.06%股份，交易后王薪程及其一致行动人合计控制35.94%股份[16] 议案相关 - 会议涉及23项议案，涵盖交易条件、方案、报告书等多方面[25][26] - 交易相关议案序号（一）至（二十三）为特别决议议案，对中小投资者单独计票，关联股东回避表决[18] 其他 - 五新投资、王薪程及其直系亲属于松平、于小雅承诺本次发行取得的股份自发行结束之日起48个月内不转让[17] - 授权有效期自议案提交公司股东会审议通过之日起十二个月，若有效期内取得中国证监会同意注册批复则延长至交易实施完成日[16] - 公司聘请天健会计师事务所、北京坤元至诚资产评估有限公司对标的资产进行审计和评估[13]