业绩数据 - 2024年公司实现营业收入46.43亿元，净利润7.79亿元[6] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润778,737,899.57元，期末可供分配利润6,448,628,239.68元[38] - 2024年公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.7元（含税）[38] - 截至2024年12月31日，公司总股本910,269,345股，拟派发现金红利245,772,723.15元（含税）[38] - 拟派发现金红利占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.56%[38] 会议信息 - 2024年董事会召开会议7次，股东大会3次[7] - 2024年审计委员会召开4次会议[9] - 2025年股东大会现场会议时间为5月23日下午14点[3] - 2025年股东大会网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[3] - 2024年公司监事会召开4次会议[13] 组织架构 - 2024年董事会战略委员会由董事长黄金祥担任召集人[8] - 2024年董事会提名委员会由独立董事王韧担任召集人[8] - 2024年董事会薪酬与考核委员会由独立董事祝传颂担任召集人[9] - 2024年董事会审计委员会由独立董事何文龙担任召集人[9] - 公司第六届董事会成员共9人，其中独立董事3人[26] 未来展望 - 2025年公司董事会将开拓市场、降本增效推动高质量发展[11] - 2025年监事会将关注公司治理等监督工作，推进自身建设[21] 其他事项 - 《2024年年度报告》及摘要于2025年4月28日在上海证券交易所网站披露[24] - 监事会认为公司2024年依法运作，无违法违规经营行为[14] - 监事会认为公司2024年财务状况良好，财务报告真实准确[15] - 监事会认为公司2024年定期报告编制程序合规，内容真实完整[16] - 监事会认为公司2024年信息披露真实准确完整[17] - 监事会对公司2024年内控自我评价报告无异议[18] - 监事会认为公司2024年关联交易合法合规，定价公允[19] - 公司建立内幕知情人相关制度并严格执行登记报备工作[20] - 2024年独立董事出席3次股东大会、7次董事会，均未委托出席且全投赞成票[27] - 报告期内公司董事会下设4个专门委员会，独立董事参加4次审计、2次战略和2次薪酬与考核委员会会议[28] - 2024年公司第二次临时股东大会选举产生第六届董事会、监事会及高级管理人员[31] - 独立董事审议2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬议案并投同意票[32] - 公司聘请容诚会计师事务所为2024年度审计机构，建议续聘为2025年度审计及内控审计机构[34] - 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》已通过相关会议审议[35] - 2024年度董事长黄金祥税前报酬46.43万元，副董事长过学军43.57万元等[36] - 公司拟使用不超过55亿元闲置自有资金购买理财产品，投资期限一年，额度可滚动使用[37] - 公司及子公司拟向银行申请不超过80亿元的综合授信额度，额度可循环使用[39]