会议信息 - 现场会议时间为2025年5月13日14:00，网络投票时间为2024年5月13日[8] - 会议地点在浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路588号宁波广新纳米材料有限公司会议室[8] - 会议主持人是董事长王利平先生[8] - 会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式表决[7] 董事会会议 - 2024年度公司共计召开8次董事会，全体董事对审议议案均未提异议[11] - 2024年召开6次董事会会议审议多项议案，如年度报告、薪酬、资产转让等[12][13] 监事会会议 - 2024年监事会召开8次会议，审议多项议案，如章程修订、资产减值等[24][25] 业绩总结 - 2024年末公司资产总额178,720.03万元，较上年末减少15,452.09万元[35] - 2024年末负债总额25,215.95万元，较上年末减少11,128.30万元，资产负债率降至14.11%[35] - 2024年全年实现营业收入94,531.05万元，同比增加37.22%[41] - 2024年归属于母公司股东的净利润8,747.59万元，增幅370.73%[41] - 2024年各项费用总额为9552.28万元，比上年下降9.91%[42] 未来展望 - 2025年公司将以技术创新为战略基点，聚焦核心主业推进重点工作[17] - 2025年公司将深耕镍粉、银包覆金属粉体细分市场，开拓多元合金粉体材料市场[19][20] - 2025年公司将推进人才梯队建设，培育高层次复合型专业技术人才[21] - 2025年公司将推进内控体系优化升级，修订、制定管理制度[22] 财务相关 - 公司2024年拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元，共计拟派39240000元[50] - 公司拟继续聘任中汇会计师事务所为2025年度财务报告审计机构，预计费用约75万元[53] - 公司及子公司2025年度计划向银行申请不超过10亿元综合授信额度[56] - 2025年公司董事、监事基本薪酬合计580万元[58] - 2025年公司拟与下属子公司等互相提供担保，预计额度不超3亿元[61] 子公司情况 - 江苏博迁新材料股份有限公司2024年末资产总额156888.69万元，净利润5918.48万元[63] - 宁波广新纳米材料有限公司2024年末资产总额98880.16万元，净利润4491.68万元[65][66] - 宁波广新进出口有限公司2024年末资产总额34391.21万元，净利润603.24万元[66] - 宁波广迁电子材料有限公司2024年末资产总额40649.84万元，净利润 - 1405.54万元[67][68] - 江苏广豫储能材料有限公司2024年末资产总额26709.15万元，净利润 - 987.93万元[69]