业绩总结 - 2024年公司实现营业收入11.39亿元，较上年同期增长24.17%[34][49][52][54][55] - 2024年公司实现利润总额4.42亿元，较上年同期增长63.43%[49][52][55] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润4.14亿元，较上年同期增长23.56%[49][52][55] - 2024年末总资产604,685.58万元，较2023年末增长17.15%[52][57] - 2024年末流动资产419,978.45万元，较2023年末增加4.72%[52][56][57] - 2024年末流动负债66,225.66万元，较2023年末增长7.98%[52] - 2024年资产负债率（合并报表）为22.71%，较2023年增加6.19个百分点[52][61] - 2024年经营活动产生的现金流量净额31,845.78万元，较2023年增长326.63%[53][65] - 2024年基本每股收益2.13元/股，较2023年增长23.84%[52] - 2024年加权平均净资产收益率为9.44%，较2023年增加1.05个百分点[52] 业务收入 - 2024年特种功能材料产品及服务实现收入102,294.35万元[34] - 2024年航空航天零部件智能加工与制造实现收入6,190.79万元[34] - 2024年声学超材料相关业务实现收入4,427.98万元[34] 研发投入 - 2024年公司研发投入9,122.84万元，较上年同期增长24.10%[36] 项目进展 - 沈阳华秦航发项目2024年基本实现投产[37] - 上海瑞华晟项目一期2024年底部分产线试生产[37] 利润分配 - 2024年度拟派发现金红利总额为101240536.28元，现金分红占净利润比例为30.20%[71] - 公司拟以资本公积转增股本，每10股转增4股，转增后总股本由194,693,339股增至272,570,675股[72][83] - 公司可制定2025年中期利润分配方案，中期现金分红金额不超相应期间归属于上市公司股东的净利润[73] 机构聘任 - 公司拟续聘信永中和会计师事务所为2025年度财务及内部控制审计机构，聘期1年[76] 制度修订 - 公司拟对《公司章程》有关条款修订，取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[83][87] - 公司拟修订部分治理制度，《股东会议事规则》等9项制度需提请股东大会审议[88] 资金使用 - 公司超募资金总额为167,819.97万元，本次拟用22,819.97万元永久补充流动资金，占比13.60%[91] - 公司承诺12个月内累计用于补充流动资金的金额不超超募资金总额的30%[92] - 本次使用超募资金永久补充流动资金不影响公司募集资金投资计划正常进行[92] 会议信息 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月15日15点00分[11] - 2024年年度股东大会现场会议地点为陕西省西安市高新区西部大道188号公司会议室[11] - 网络投票起止时间为2025年5月15日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[11] - 2024年公司共召开监事会会议6次，审议通过议案22项[18] - 2024年度公司共组织召开7次董事会[39] - 2024年度公司召开1次股东大会，共审议10项议案[40] - 2024年度董事会审计委员会共召开7次会议[41] - 2024年度公司举办5场业绩说明会[44] - 2024年公司通过上证E互动共回复36个问题[44]