二零二五年十二月 | | | 证券代码：688281 证券简称：华秦科技 陕西华秦科技实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 陕西华秦科技实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股 东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》以及《陕西华秦科技实业股份有限公司章程》《陕西华秦科 技实业股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，陕西华秦科技实业股份有限 公司（以下简称"华秦科技"或"公司"）特制定 2025 年第二次临时股东会会议 须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会 议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请 按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证 后方可出席会议。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到并确认参会资 ...

市场表现 - 12月11日早盘，国防军工板块逆市上涨，成为全市场唯三上涨行业之一，申万国防军工指数上涨0.37%至1776.64点，主力净流入12.33亿[6] - 高人气国防军工ETF（512810）盘初一度上涨超过1%，价格创下近一个月新高[1][6] - 商业航天概念股领涨，中国卫星上涨超过4%，股价创10年新高，湘电股份、光启技术、华秦科技等个股跟涨[1][6] 商业航天行业动态 - 商业航天加速“出海”，中科宇航旗下力箭一号火箭成功将三颗国际用户卫星精准送入轨道[3][8] - 我国于近期成功发射了包括阿联酋813卫星在内的9颗卫星[3][8] - 海外方面，美国太空探索技术公司SpaceX正推进首次公开募股计划，拟募资金额远超300亿美元，公司目标整体估值约1.5万亿美元，并计划最快于2026年中后期上市[3][8] 行业分析与展望 - 分析指出，商业航天作为军技民用的重点领域，其加速发展有望大幅拓宽国防军工行业的边界[3][8] - 商业航天有望与低空经济、大飞机等其他军技民用领域协同，向纵深推进，从而进一步提升国防军工行业的发展天花板[3][8] 相关投资工具 - 国防军工ETF（512810）作为配置工具，覆盖了商业航天、低空经济、可控核聚变、大飞机、深海科技、军用AI等诸多热门主题[3][8] - 该ETF是融资融券及互联互通标的，被视为一键投资国防军工核心资产的高效工具[3][8]

市场表现与事件驱动 - 12月11日A股交易时段，航空航天ETF（159227）开盘拉升，截至10点48分涨幅0.84%，成交额达1.64亿元，稳居同类第一 [1] - 该ETF持仓股中，中国卫星、上海瀚讯、华秦科技、光启技术、航宇科技、航天电子等涨幅居前 [1] - 同日，由航空工业第一飞机设计研究院设计的“九天”无人机在陕西圆满完成首飞，标志着我国大型无人机技术实现新突破 [1] 产品概况与规模 - 航空航天ETF（159227）最新规模达20.97亿元，位居同指数第一 [1] - 该ETF紧密跟踪国证航天指数，深度聚焦中国军工产业核心赛道，精准布局空天领域前沿技术 [2] - 指数覆盖航空装备、航天装备、卫星导航、新材料等关键产业链环节，高度贴合国防现代化与高端装备升级战略 [2] 成分股与主题聚焦 - 航空航天ETF（159227）成分股精选军工领域头部企业，涵盖大飞机研制、低空经济、商业航天等新兴领域 [2] - 该指数无人机含量高达87%，商业航天含量高达56% [2] - 通用航空ETF基金（159230）跟踪国证通用航空产业指数，以低空经济为核心，覆盖航材及基础设施、飞行器制造、运营服务及场景应用等行业，其低空经济含量为8% [2] 行业政策与发展前景 - 国家十五五规划建议加快航空航天、低空经济产业发展 [1] - 国家战略聚焦低空经济新赛道，各地相继出台低空经济发展纲领性政策，国资央企密集成立低空经济公司 [1] - 从应用场景看，低空物流、低空文旅等应用场景先行，头部eVTOL主机厂订单陆续落地，海外拓展迅速，产业链规模化发展态势清晰 [1]

行业指数与个股表现 - 截至2025年12月11日09:49，国证航天航空行业指数(CN5082)强势上涨1.28% [1] - 成分股中国卫星(600118)上涨7.18%，上海瀚讯(300762)上涨5.92%，光启技术(002625)上涨3.64% [1] - 国博电子(688375)与华秦科技(688281)等个股跟涨 [1] - 跟踪该指数的航空航天ETF(159227)上涨1.01%，最新价报1.2元 [1] 相关ETF产品概况 - 航空航天ETF（159227）紧密跟踪国证航天指数，覆盖航空装备、航天装备、卫星导航、新材料等关键产业链环节 [2] - 该ETF中商业航天概念权重占比高达56.5% [2] - 前十大重仓股包含航天发展、中国卫星、航天电子、中航机载、中航高科等行业龙头 [2] - 该产品是全市场规模最大的商业航天相关ETF [2] 行业近期催化事件 - 2025年12月4-5日，2025卫星互联网产业生态大会在上海召开，主题为“星聚生态·链启未来” [1] - 会上披露千帆星座的在轨通信业务测试结果符合预期，并已全面开展国外应用场景测试，实测体验良好 [1] - 垣信卫星与空中客车进行了千帆星座市场合作签约，空中客车将引入千帆星座，通过机载高速互联系统提供高速、低时延宽带卫星服务 [1] 行业发展趋势与前景 - 东方证券指出，此次会议表明中国低轨卫星通信技术已具备跨区域服务能力 [1] - 卫星互联网产业正从技术验证迈向全球化和商业化发展的新阶段 [1] - 未来随着用户拓展和应用场景落地，商业低轨星座有望形成商业闭环 [1] - 叠加政策推进以及民营火箭的不断参与，组网进度有望进一步加速 [1]

公司治理与章程修订 - 公司拟在经营范围中增加“非居住房地产租赁”内容 [1] - 因经营范围变更及法规更新，公司修订了《公司章程》相应条款 [1] - 公司制定及修订了部分内部治理制度，包括《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及《会计师事务所选聘制度》等 [3] - 上述经营范围变更及章程修订尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [1] 募集资金现金管理 - 公司计划使用最高不超过人民币150,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理 [7][10] - 现金管理授权期限为自2026年3月10日起不超过12个月，额度内资金可循环滚动使用 [7][10] - 投资产品为安全性高、流动性好的保本型产品，包括保本型理财产品、结构性存款、大额存单等 [7][12] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币295,819.97万元 [11] - 本次现金管理旨在提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多回报 [9][22] 2025年第二次临时股东会安排 - 公司定于2025年12月22日15点00分召开2025年第二次临时股东会 [29] - 会议地点位于陕西省西安市高新区上林苑三路53号华秦科技新材料园会议室 [29] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [30][32] - 会议将审议包括变更经营范围、修订《公司章程》及预计2026年度日常关联交易等议案 [33] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方发生日常关联交易总额为6,046.86万元 [47] - 关联交易涉及向关联方采购3D打印产品、销售特种功能材料、提供加工及检测服务、支付水电费及收取房租等 [56][57] - 主要关联方包括陕西华秦新能源科技有限责任公司、西安铂力特增材技术股份有限公司、西安氢源金属表面精饰有限公司及沈阳瑞特热表动力科技有限公司 [50][52][53][54] - 关联交易定价遵循市场公允原则，预计不会影响公司独立性 [45][59]

公司财务决策 - 公司于2025年12月5日召开董事会会议，审议通过了关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司将使用最高不超过人民币15.00亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理授权期限自2026年3月10日起，不超过12个月，资金在额度范围内可滚动使用 [1] 资金管理方案 - 公司计划投资的标的为安全性高、流动性好的保本型投资产品 [1] - 投资产品范围包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等 [1] - 公司表示，此举不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营 [1]

中信建投证券股份有限公司 关于陕西华秦科技实业股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）作为陕西华秦科 技实业股份有限公司（以下简称"华秦科技"、"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对华秦科技使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】63号），同意公司首次公开发行 股票的注册申请，并向社会公开发行人民币普通股（A股）1,666.6668万股，每 股面值人民币1元，发行价格为189.50元/股，募集资金总额为人民币315,833.36 万元，扣除与发行有关的各项费用人民币20,013.39万元（不含税），实际募集资 金净额为人民币295,819.97万元。公司于2022年3月2日 ...

中信建投证券股份有限公司 关于陕西华秦科技实业股份有限公司 预计 2026 年度日常关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）作为陕西华秦科 技实业股份有限公司（以下简称"华秦科技"、"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关规定，对华秦科技预计 2026 年度日常关联交易事项进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 12 月 5 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事折生阳、黄智斌、周万城回避 表决，出席会议的非关联董事一致同意此议案。本议案尚需提交公司股东会审议， 关联股东折生阳、宁波华秦万生自有资金投资合伙企业（有限合伙）、黄智斌、 周万城将在股东会上对本议案回避表决。 公司于 2025 年 12 月 5 日召开第二届独立董事专门会议第七次会议，审议通 过了《关于预计 2026 年度日 ...

适用人员 - 制度适用于股东会选举的董事、职工代表董事及董事会聘任的高级管理人员[6] 薪酬审议 - 股东会审议董事薪酬，董事会审议高级管理人员薪酬[8] 薪酬构成 - 独立董事实行津贴制，高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效考核组成[9][11] 发放方式 - 独立董事津贴按月发放，非独立董事和高级管理人员基本薪酬月度发放、考核后发放[13] 薪酬调整 - 董事、高级管理人员薪酬随公司经营情况调整[14]

陕西华秦科技实业股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 二零二五年十二月 | | | 第三条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用他 人账户持有的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还 包括记载在其信用账户内的公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员可以通过上海证券交易所的证券交易卖出， 也可以通过协议转让及法律、法规允许的其他方式减持股份。董事、高级管理人员 减持股份，应当遵守法律、法规、规章、规范性文件、上海证券交易所业务规则以 及本制度规定。对持股比例、持股期限、减持方式、减持价格等作出承诺的，应当 严格履行所作出的承诺。 第五条 公司董事、高级管理人员买卖本公司股票及其衍生品种前，应当知悉 有关法律法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违 法违规的交易。公司董事、高级管理人员不得开展以本公司股票为标的证券的融资 融券交易，不得开展以本公司股票为合约标的物的衍生品交易。 第六条 公司董事、高级管理人员减持股份应当规范、理性、有序，充分关注 公司及中小股东的利益。 2 陕西华秦科技实业股份有限公司 董事、高级管理 ...