发行情况 - 2024年1月，海螺新材以6.16元/股向海螺集团发行81,168,831股，发行后海螺集团持股增至191,451,524股，占比43.40%，其及一致行动人合计持股增至201,548,224股，占比45.69%[2] - 截至2024年1月10日14时25分，国元证券收到本次发行全部认购资金5亿元[10] - 截至2024年1月10日，发行人募集资金5亿元，扣除费用1,748,307.10元，实际募集净额498,251,692.90元，其中计入“股本”81,168,831元，计入“资本公积－股本溢价”417,082,861.90元[10] 时间节点 - 2023年1月4日，海螺集团董事会批准海螺新材2023年向特定对象发行A股及参与认购事项[5] - 2023年2月10日，海螺新材董事会审议通过非公开发行相关议案[5] - 2023年3月24日，海螺新材董事会审议通过向特定对象发行修订议案并提交股东大会[6] - 2023年4月19日，海螺新材2022年度股东大会通过发行相关议案[7] - 2023年11月15日，深交所认为海螺新材符合发行、上市和信息披露要求[7] - 2023年12月28日，中国证监会同意海螺新材向特定对象发行股票注册申请[8] - 2024年2月5日，本次发行新增股份上市，股份过户登记完成，收购完成[11] 持续督导 - 持续督导期内，海螺集团不存在违反公开承诺的情形[16] - 持续督导期内，海螺集团无改变海螺新材主营业务或重大调整计划[17] - 持续督导期内，海螺集团无对海螺新材或其子公司资产业务出售、合并等计划及重组计划[18][19] - 持续督导期内，海螺集团无对海螺新材董事会和高管重大调整计划[20] - 持续督导期内，海螺集团无修改可能阻碍收购控制权的公司章程条款计划[21] - 持续督导期内，海螺集团无对海螺新材现有员工聘用计划重大变动计划[22] - 持续督导期内，海螺集团无对海螺新材现有分红政策重大调整计划[23] - 持续督导期内，海螺集团无其他对海螺新材业务和组织结构重大调整计划[24] - 截至2025年2月5日，财务顾问对海螺集团免于要约收购海螺新材的持续督导期限届满[26] - 持续督导期内，海螺集团和海螺新材规范运作，集团无损害上市公司利益情形[28]