会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月12日15:30在陕西省铜川市耀州区召开[10] - 2024年年度股东大会采取现场和网络投票结合方式表决，召集人为董事会，主持人为副董事长曾永康[10][11] - 2024年年度股东大会需审议12项议案[13] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为股东大会当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[10] - 网络投票通过互联网投票平台时间为股东大会当日9:15 - 15:00[10] 公司治理 - 2024年召开8次董事会，审议53项议案且全部通过[20] - 2024年组织召开4次股东大会，审议17项议案且全部通过[24] - 2024年组织召开董事会专门委员会6次[25] - 2024年召开6次监事会，审议25项议案且全部通过[40] 利润分配 - 2024年6月7日进行2023年年度利润分配，每10股派现5元，合计派现65,352,000元[26][27] - 2025年1月17日进行2024年第三季度利润分配，每10股派现2元，合计派现26,140,800元[27] - 2024年公司总股本13,070.40万股，拟每10股派现3元，合计拟派现3,921.12万元[54] - 公司提请股东大会授权董事会进行2025年度中期分红，现金分红总额不超相应期间归属于上市公司股东的净利润[56] 业绩数据 - 截至2024年12月31日公司总资产达205,134.08万元，全年营收168,655.96万元，同比降5.53％，净利润9,261.65万元，同比降17.95％，经营性现金净流量净额为6,485.64万元[30] - 2024年营业总收入168,655.96万元，较上年同期减少5.53%[53] - 2024年营业利润9,932.99万元，较上年同期减少19.96%[53] - 2024年利润总额10,041.29万元，较上年同期减少18.70%[53] - 2024年末总资产205,134.08万元，较期初增加33.86%[53] - 2024年末归属于母公司的所有者权益101,348.51万元，较期初增加2.54%[53] 未来展望 - 2025年董事会将强化对重大项目的管理与推进，支持经营层落实科研生产计划[34] - 公司预计2025年度营业收入及净利润较上年度均保持增长[63] 其他事项 - 2024年产业链下游拓展顺利，彬州凯泰的氢化丁腈橡胶项目正式投入建设[31] - 2024年6月公司控股股东及董监高所持首发限售股份上市流通，报告期内未减持[32] - 2024年9月公司完成新一届董监高换届选举，并成立提名委员会[33] - 《公司2024年年度报告》及其摘要于2025年4月21日在上海证券交易所网站公开披露[47] - 公司拟定2025年独立董事津贴标准为8万元/年/人（税前）[65] - 公司拟续聘信永中和会计师事务所为2025年度财务报表及内控审计机构，聘期一年，收费标准授权协商[70] - 公司董事会拟提请授权以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[76] - 董事、监事2025年度薪酬方案适用期限为2025年1月1日至12月31日[65][68] - 董事、监事因换届等离任，薪酬按实际任期计算发放[66][68] - 授权期限为2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止[76]