会议信息 - 2024年年度股东会2025年5月27日14点在深圳宝安召开[11] - 网络投票起止时间为2025年5月27日[11] - 会议审议11项议案[12][13] 报告披露 - 《2024年年度报告》等报告于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[14][15][17] 财务决策 - 2024年度拟不进行利润分配[21] - 2025年拟开展不超1亿美元外汇衍生品交易[23] - 2025年申请授信敞口不超15亿、低风险业务不超2亿[25] - 拟为子公司提供不超8亿担保敞口额度[25] - 拟用不超5亿闲置资金现金管理[27] - 拟用9500万超募资金永久补充流动资金[29] 薪酬标准 - 2025年度独立董事津贴10万元/年（含税）[35] - 2025年度非独立董事按职务发放薪酬/津贴[35] 其他事项 - 独立董事做2024年度述职报告并已披露[37]