业绩总结 - 2024年公司实现营业收入340,043.50万元，同比增长3.61%；净利润62,976.35万元，同比增长5.10%[14] - 2024年末公司总资产929,782.28万元，较期初增长3.63%；净资产600,875.05万元，较期初增长8.25%[15] - 2024年末公司资产负债率为35.12%，上年同期为37.89%；流动比率为2.56，上年同期为2.34[15] - 2024年公司综合毛利率为36.07%，较上年同期增加1.79个百分点[16] 分红情况 - 2024年度公司拟每10股派发现金红利1.57元（含税），合计拟派发现金红利194,971,680.88元（含税）[19] - 2024年公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为30.96%[19] - 公司最近三个会计年度累计现金分红金额540,208,162.50元，高于年均净利润的30%[21][22] - 2025 - 2027年公司每年以现金方式分配的股利不少于当年实现可分配利润的30%[102] 关联交易 - 2024年向关联人购买原材料、接受劳务预计金额120,128.31万元，完成金额57,788.56万元；销售产品、商品、提供劳务预计金额225,201.32万元，完成金额181,508.15万元[33] - 2025年向关联人购买原材料、接受劳务预计金额144,382.38万元，占同类业务比例68.03%；销售产品、商品、提供劳务预计金额300,090.68万元，占同类业务比例78.66%[35] 研发情况 - 报告期内研发投入总额22407.63万元，同比增长10.58%[87] 业务成果 - 工业软件及智能制造板块产品新签占比超80%[85] - 雷达装备及相关系统板块军贸雷达首次打入海外某高端市场[84] - 空管雷达完成空管一二次雷达升级款鉴定交付等工作[85] - 气象雷达中标C波段全固态天气雷达等项目[85] - 智慧轨交板块完成南京5号线南段等重点项目交付[86] 未来展望 - 2025年董事会全年召开定期会议不少于4次[91] - 公司以2025年生产经营计划为基础，编制了2025年度全面预算[27] - 2025年公司及下属子公司拟向金融机构申请不超过32亿元（或等值外币）综合授信额度[43] - 2025年公司及下属子公司拟向金融机构贷款不超过2.80亿元[43] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[73] - 报告期内公司共召开董事会会议8次，其中现场方式3次，通讯方式5次，全年共审议议案54项[73] - 2024年监事会召开会议4次，表决通过多项议案[65] - 报告期内，公司召开2次年度股东大会，审议了12项议案[81] 制度修订 - 拟修订《公司董事会议事规则》，删除“董事会对股东会负责”表述[163] - 拟将“董事长为公司法定代表人”修改为“董事长为代表公司执行事务的董事，担任公司法定代表人”[163] - 拟将有权提议召开董事会临时会议的提议主体由“监事会”修改为“董事会风险管理与审计委员会”[163] - 拟统一修改相关表述，将“股东大会”修改为“股东会”，删除监事会、监事相关表述[163] 董事会换届 - 公司第九届董事会任期届满，将进行换届选举[168] - 第十届董事会将由九名董事组成，其中三名是独立董事[168] - 公司董事会提名六人为第十届董事会董事候选人，任期三年[168] - 公司提名明新国、李东、于成永为第十届董事会独立董事候选人，任期三年[177]