会议信息 - 公司第二届董事会第三十六次会议于2025年4月8日决议召开本次会议，4月10日发布通知[7] - 现场会议于2025年5月6日下午在龙岩市新罗区召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 出席会议股东（或代理人）160人，代表股份132,133,840股，占公司股份总数73.7354%[10] - 出席现场会议股东3人，代表股份130,628,300股，占公司股份总数72.8953%[10] - 参加网络投票股东157人，代表股份1,505,540股，占公司股份总数0.8401%[10] - 出席会议中小投资者157人，代表股份1,505,540股，占公司股份总数0.8401%[10] 议案审议情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意132,025,200股，占比99.9178%[13] - 《关于授权董事会进行中期利润分配的议案》中小投资者同意1,416,300股，占比94.0726%[14] - 《2024年度财务决算报告及2025年度预算案》同意132,048,620股，占比99.9355%[14] - 《关于公司申请2025年度银行授信额度计划的议案》同意132,042,620股，占比99.9310%[14] 表决情况 - 2024年度利润分配预案全体出席股东同意132,028,800股，占比99.9205%，中小投资者同意1,400,500股，占比93.0231%[15] - 2024年度公司非独立董事及高级管理人员薪酬发放议案全体出席股东同意132,042,420股，占比99.9308%，中小投资者同意1,414,120股，占比93.9278%[17] - 2024年度公司监事薪酬发放议案全体出席股东同意132,043,020股，占比99.9313%，中小投资者同意1,414,720股，占比93.9676%[19]