会议信息 - 国网英大2024年年度股东会现场会议时间为2025年5月16日14:30，地点在北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦会议室[5] - 股权登记日为2025年5月9日15:00交易结束后[5] 人员变动 - 2024年7月马晓燕女士辞去公司第八届董事会董事等职务[14] - 2024年8月陈斌开先生辞去公司第八届董事会独立董事等职务[14] - 2024年9月股东会补选乔发栋先生为公司董事，郭冬梅女士为公司独立董事[14] 制度修订 - 2024年公司董事会对6项治理类规章制度进行全面修订[15] - 《公司章程》修订时间从2024年8月改为2025年4月[96] - 《公司章程》将不再设置监事会，其职权由董事会审计与内控合规管理委员会行使[96] 业绩数据 - 2024年在国资委“央企ESG先锋指数”中排名第42位[18] - 2024年碳交易业务落地25万吨碳配额撮合业务，10.5万张绿证撮合业务[19] - 截至2024年12月31日，国网英大母公司报表期末未分配利润为420,918,561.14元[58] - 2024年度末期拟每股派发现金红利0.051元（含税），全年总计每股派0.083元（含税），末期拟派发现金红利291,640,222.94元（含税）[58] - 2024年度现金分红总额474,630,166.74元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.15%[58] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为1,574,250,404.96元[62] - 2023年度现金分红总额为411,727,373.57元，归属于上市公司股东的净利润为1,364,324,508.83元[62] - 2022年度现金分红总额为325,950,837.41元，归属于上市公司股东的净利润为1,100,620,572.13元[62] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为1,212,308,377.72元，平均净利润为1,346,398,495.31元，现金分红比例为90.04%[62] 业务数据 - 2024年度公司向国家电网及所属公司销售产品、提供劳务预计金额710,000.00万元，执行金额703,913.79万元[71] - 2024年度公司向国家电网及所属公司采购产品、接受劳务预计金额23,000.00万元，执行金额15,489.01万元[71] - 2024年度公司在广发银行存款日均余额预计不超过2,000.00万元，执行日均余额不超过898.52万元[71] - 2024年度公司与中国电财存款日均余额预计不超过160,000.00万元，执行日均余额不超过84,567.35万元[73] - 2024年度公司与中国电财存款每日最高余额预计不超过300,000.00万元，执行每日最高余额不超过198,691.63万元[73] 未来展望 - 2025年公司将落实监管要求，夯实法人治理与信息披露合规基础[23] - 2025年公司将探索优化布局，提高价值创造能力[24] - 2025年公司将强化市值管理，提升投资者关系管理水平[24] 2025年业务预计 - 2025年度公司向国家电网及所属公司销售产品、提供劳务预计金额900,000万元[75] - 2025年度公司向关联方采购产品、接受劳务预计金额24,000万元[75] - 2025年度公司在广发银行存款日均余额不超过10,000万元[75] - 2025年度广发银行、华夏银行、中国电财向公司提供综合授信额度分别为100,000万元、90,000万元、350,000万元[75][77] - 2025年度公司经营租赁收入预计1,000万元，支出预计16,000万元[75] - 2025年度公司资金融通利息收入预计3,300万元，支出预计900万元[75][77] - 2025年度公司金融业务手续费与佣金收入预计530,000万元，支出预计1,000万元[75] - 2025年度公司认购广发银行、华夏银行、国泰基金金融产品预计金额分别为50,000万元、50,000万元、10,000万元[75] 董事会换届 - 国网英大第八届董事会即将任期三年届满，公司拟进行董事会换届选举（选举非独立董事）[146] - 2025年4月23日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过董事会换届选举议案[147][152] - 第九届董事会将由10 - 12名董事组成，其中独立董事4名，职工代表董事1名[147][152] - 董事任期自股东会选举通过之日起计算，任期三年[147][152] - 提名杨东伟等6人为第九届董事会非独立董事候选人[147] - 提名程小可等4人为第九届董事会独立董事候选人[152] - 非独立董事和独立董事选举均将以累积投票制方式进行[147][152] - 选举事项需提交公司2024年年度股东会审议[147][152] - 职工董事候选人由公司职工民主选举产生[147] - 4名独立董事候选人均已参加培训并取得相关培训证明资料，通过上海证券交易所无异议备案[153]