章程修订 - 公司拟调整内部监督机构设置，不再设监事会和监事，其职权由董事会审计委员会行使[2] - 《公司章程》删除“监事”“监事会”相关描述，部分由“审计委员会”代替[2] - 《公司章程》将“股东大会”改为“股东会”[2] - 《公司章程》规定董事长或总经理（总裁）为公司法定代表人[3] - 《公司章程》明确高级管理人员包括总经理（总裁）、副总经理（副总裁）等[3] - 《公司章程》规定公司经营宗旨是成为全球领先能源服务商[3] 股份与股东权益 - 公司设立时发行股份总数为1065万股，面额股每股金额为1元[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、凭证[14] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董高人员致公司损失时可请求审计委员会起诉[17] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[8] 交易与担保 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需关注[11] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需关注[11] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需关注[12] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%需关注[12] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[13] 会议相关 - 公司在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会或股东会的情形包括监事会或审计委员会提议等[14][15] - 独立董事等提议召开临时股东大会或股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[15][16][17] - 董事会同意召开临时股东大会或股东会，应在作出决议后5日内发出通知[15][16][17] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事[34] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在十日内召集和主持[34] 董事相关 - 公司董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事[27] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[27] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定所得收入归公司，造成损失应担责[23][24] - 董事关联关系应向董事会披露，未披露公司有权撤销相关交易[25] - 董事可在任期届满前辞任，提交书面报告，公司两交易日内披露[25] 委员会相关 - 董事会设立审计、战略与ESG等相关专门委员会[28] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[28] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[40] - 战略与ESG委员会成员由3名董事组成，其中应至少包括一名独立董事[41] - 提名委员会、薪酬与考核委员会成员均由5名董事组成，其中独立董事应当过半数[41] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[47] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[47] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[47] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项[47] - 现金分红政策的调整议案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[48] 公司变更与清算 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但章程另有规定的除外[50] - 公司自作出合并决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报刊等公告[50] - 公司分立需在作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报刊等公告[51] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起十五日内成立清算组开始清算[52] - 清算组应自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报刊等公告[53]