人员任职要求 - 拟任公司董事和高管需具备3年以上相关工作经历，拟任高管曾担任部门负责人以上职务不少于2年或4年[4] - 不参加行业协会水平评价测试的董事长、高管拟任人员，需具备10年以上境内相关工作经历，拟任高管还需担任部门负责人以上职务不少于5年[5] - 存在特定违法违规等情形的人员，执行期满未逾5年或相关期限未满不得担任公司董事和高管[5] 人员聘任与履职 - 公司作出聘任决定20个工作日内，高管无正当理由未到任，公司应撤销聘任并在5个工作日内向相关机构报告[6] - 董事辞任生效或任期届满后，对公司和股东的忠实义务两年内仍然有效[7] - 公司高管在公司参股公司兼任董事数量不得超过2家[7] - 公司董事会办公室知悉董事、高管兼职情况后，应在5个工作日内向相关机构报告[8] - 公司独立董事应制作年度履职报告提交股东会审议并存档[9] - 公司董事、高管不得利用职务之便牟取不正当利益等[9] - 董事长、总裁等因故不能履职，公司应15个工作日内决定代履职人员，代履职时间不超6个月，决定作出5个工作日内向证监会报告[10] - 高管职责分工调整，应5个工作日内向证监会报告；变更涉及许可证内容，应20个工作日内换领[11] 考核与薪酬 - 董事会薪酬与提名委员组织对董事及高管履职考核，结果报董事会审议[13] - 公司董事、高管实施年度考核，每年考核一次[14] - 董事履职评价分“称职”“基本称职”“不称职”三个结果[14] - 对“不称职”董事，董事会提请股东会审议是否继续任职[14] - 高管薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励构成[17] - 高管绩效年薪、任期激励分配由薪酬与提名委员会审议，经董事会批准执行[18] - 出现特定情形，公司可减少、暂停或终止向相关董事或高管发放薪酬[18] 办法实施 - 《董事和高级管理人员管理办法》于2025年5月6日经2024年度股东大会审议通过[1] - 本办法自发布日起实施，原管理办法同时废止[20]