独立董事任职资格 - 公司设独立董事五人，不少于董事会人数三分之一，至少含一名五年以上会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[5] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[7][10] - 原则上最多在三家境内上市公司、两家证券基金经营机构担任[7] 提名与选举 - 董事会、1%以上股东有权提候选人[8] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[9] 任期与履职 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[10] - 连续两次未出席会议，董事会30日内提议解除职务[10] - 每年现场工作不少于15日[19] - 工作记录及资料至少保存10年[19] - 向年度股东会提交述职报告[20] 职权行使 - 部分职权需全体独立董事过半数同意[14] - 特定事项过半数同意后提交董事会[17] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[18] 补选与履职保障 - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[11] - 公司提供工作条件和人员支持，保障知情权[23] - 及时发会议通知，不迟于规定期限提供资料，保存至少15年[24] - 两名以上有异议可书面提议延期，董事会应采纳[24] - 行使职权相关人员应配合，遇阻碍可报告[25] 费用与责任 - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[28] - 可建立责任保险制度[25] - 给予津贴，标准董事会制订、股东会审议通过并年报披露[25] - 履职违规视情况承担法律和经济责任[28] 制度生效 - 2025年5月6日2024年度股东大会审议通过[1] - 自董事会审议通过之日起生效实施[28]