委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由独立董事担任，在委员内选举并报请董事会批准[5] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前三天通知，紧急时可口头通知[13] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] 薪酬方案 - 董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东会审议通过实施[8] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准后实施[8] 考评流程 - 下设工作组提供资料、筹备会议和执行决议[5] - 对董事和高管考评先述职自评，再绩效评价，报董事会[11] 细则施行 - 细则经董事会批准施行，由董事会负责解释和修订[17]