战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会并制定实施细则[2] 成员构成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长或副董事长担任[5] 会议规则 - 每年至少召开一次，提前三天通知[11] - 2/3以上委员出席方可举行[14] - 决议经全体委员过半数通过[14] 细则相关 - 细则经董事会批准施行，由董事会解释修订[16] 职责 - 负责研究公司长期战略和重大投资决策并提建议[2]