Workflow
云图控股(002539) - 公司章程(2025年5月)
云图控股云图控股(SZ:002539)2025-05-06 21:01

股份发行与结构 - 公司2011年1月18日上市,首次公开发行4200万股[5] - 2015年8月24日向5名特定对象非公开发行7300万股[5] - 2023年1月6日向20名特定对象非公开发行197,623,762股[6] - 公司注册资本为1207723762元,股份总数为1,207,723,762股[6][13] 股东权益与限制 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼等[26][27] - 董事、高管等任职及股份转让有相关限制规定[20] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次,应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 股东会审议重大资产购买、出售及担保等事项有比例规定[34][37] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过,特别决议需2/3以上通过[57] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成,其中职工代表董事1人,独立董事占1/3以上[75] - 董事会每年至少召开两次会议,临时会议有召集规定[84] - 董事会行使制订公司增加或减少注册资本等方案职权[75] 管理层相关 - 公司设总经理1名,副总经理3 - 7名等[104] - 总经理每届任期三年,连聘可连任[105] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报,2个月内披露中期报告[109] - 公司分配当年税后利润时,提取10%列入法定公积金[110] - 公司三个连续年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[113] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年,可续聘[122] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%,可不经股东会决议[128]