发行流程 - 2024年4月16日第二届董事会第十一次会议提请授权发行不超3亿且不超最近一年末净资产20%的股票[12] - 2024年5月8日2023年年度股东大会同意授权发行[13] - 2024年10月28日第二届董事会第十五次会议审议通过发行相关议案[14] - 2024年12月5日第二届董事会第十六次会议审议通过更新发行相关议案[15] - 2025年2月24日第二届董事会第十七次会议审议通过更新发行相关议案[15] - 2025年3月12日上交所审核通过发行股票，4月14日中国证监会同意注册申请[16] 认购情况 - 2024年11月25 - 28日9:00前向126名投资者发送认购邀请文件[18] - 2024年11月28日9:00 - 12:00收到18份《申购报价单》，9名投资者缴纳保证金[21] - 易方达基金以80元/股申购1000万元、78元/股申购2000万元[21] - 工银瑞信基金以79.2元/股申购1.36亿元、79.1元/股申购1.85亿元[21] 发行结果 - 发行价格79.2元/股，2024年12月5日经第二届董事会第十六次会议审议通过[23] - 博时基金获配股数946969股，获配金额74999944.8元[23] - 财通基金获配股数810606股，获配金额64199995.2元[23] - 原确定发行对象获配股数3787878股，获配金额299999937.6元[24] - 募集资金总额调减至284,614,308.00元，发行股票数量调减至3,593,615股[25] - 获配价格79.20元/股不变，各发行对象按比例调整后合计获配3,593,615股，金额284,614,308.00元[25] - 2025年4月24日主承销商收到认购资金284,614,308.00元[28] - 2025年4月25日主承销商汇入公司指定账户281,768,164.92元[28] - 截至2025年4月25日公司募集资金总额284,614,308.00元，净额280,612,310.30元[29] 发行合规 - 最终确定8名发行对象，均有认购主体资格且未超35名[30] - 部分发行对象资管计划已备案，部分无需备案[31][32][33] - 发行对象不包括关联方，公司无保底或补偿情形[34][35] - 发行已取得必要批准和授权，相关文件合法有效[36] - 发行过程符合规定，结果公平公正[36]