会议情况 - 2024年公司董事会召开8次会议，审议35个议案[19] - 2024年公司召开1次股东大会，为2023年年度股东大会[21] - 2024年公司监事会召开9次会议，审议26个议案[30] - 2025年股东大会召开时间为5月19日下午13点，网络投票时间为当天，现场会议地点在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司一楼会议室，主持人是林启军先生[9][10] 公司架构 - 第三届董事会成员有林启军、林启群等7人[18] - 董事会下设审计委员会、提名委员会等4个专门委员会[22] 财务数据 - 2024年营业收入23.63亿元，同比增加1.45%，营业成本20.34亿元，同比减少0.58%[59] - 2024年净利润1.93亿元，同比增加22.22%[60] - 2024年经营活动产生的现金流量净额8361.15万元，同比下降57.99%[44] - 2024年归属于上市公司股东的净资产25.87亿元，同比增长5.39%[44] - 2024年总资产40.09亿元，同比增长23.81%[44] - 货币资金年末同比减少51.73%，交易性金融资产年末同比增加100%[48][51] - 在建工程年末同比增加127.86%，长期待摊费用年末同比增加1183.22%[48][52] - 应付票据年末同比减少63.08%，应付账款年末同比增加77.69%[48][53][54] - 财务费用同比增加197.38%，主要系利息收入减少所致[59][63] - 营业外收入同比增加1949.42%，主要系碳排放额出售收入所致[60][66] 未来展望 - 2025年公司董事会将提升规范化治理水平，推进募投项目建设[25][26] - 2025年公司监事会将持续贯彻发展战略，履行监督职能[39] 其他 - 中汇会计师事务所对公司2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[36][43] - 2024年度公司拟每股派发现金红利0.15元（含税），合计拟派发现金红利6216万元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例32.14%[78] - 2025年度拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为财务审计机构，聘期1年[82] - 2025年度公司及子公司预计为5家全资子公司担保金额不超过9亿元，为控股子公司担保金额不超过12.5亿元，合计不超过21.5亿元[91] - 公司及纳入合并范围的子公司拟向银行申请不超过28亿元的综合授信额度，董事会授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止[94]