股东大会信息 - 2024年度股东大会现场会议于2025年5月19日14:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[6] - 会议地点在宁波市江东北路475号和丰创意广场意庭楼14楼公司会议室[6] - 本次股东大会共审议16项议案，议案13需特别决议，议案6 - 16需对中小投资者单独计票[10] - 会议表决采用现场投票与网络投票相结合方式，股东只能选一种，重复表决以第一次结果为准[9] 分红与收费 - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利6.5元（含税），合计拟派60,687,900元（含税）[26] - 2024年度审计收费70万元，内部控制审计收费20万元，2025年度审计收费定价原则与以前年度一致[29] 审计与授信 - 公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[29] - 公司及子公司拟申请不超31亿元银行综合授信额度[31] - 公司预计2025年为子公司提供不超20亿元担保额度[33] 人员薪酬 - 2024年非独立董事陆暾华薪酬561.93万元[35] - 2024年非独立董事徐静薪酬461.44万元[35] - 2024年非独立董事杜素珍薪酬128.85万元[35] - 2024年监事陆燕蓉薪酬24.78万元[37] - 2024年监事鲍晓飞薪酬52.79万元[37] - 2024年监事刘月霞薪酬9.49万元[37] - 2024年离任监事梁地发薪酬26.10万元[37] 业务与交易 - 公司及子公司拟开展不超5000万美元外汇套期保值业务[39] - 交易成交金额等满足一定条件的交易事项由总经理决定[43] - 公司与关联方交易金额满足一定条件的关联交易由总经理办公会议审议决定[43][44] 公司规划 - 拟修订的《公司章程》须经股东大会特别决议程序审议通过[45] - 未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划议案已提交股东大会审议[47] - 公司决定提前终止2023年员工持股计划[49] - 公司拟终止2024年股票期权激励计划并注销股票期权[51]