证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2025-020 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 5 月 15 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通 过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于 <公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司 股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议 案。 2、2024 年 5 月 15 日，公司召开第六届监事会第十三次会议，会议审议通 过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于 <公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司 <2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案。 牧高笛户外用品股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 关于终止实施2024年股票期权激励计划并注销股票期权 的公告 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称 ...

牧高笛户外用品股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2024 年度财务报表及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审 计，出具了标准无保留意见审计报告，同时对公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况、公司 2024 年度募集资金存放与使用情况执行了相关 工作，并出具了专项报告。 截至 2024 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 743 名。 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元， 证券业务收入 15.05 亿元。2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务， 审计收费 8.54 亿元，审计同行业上市公司 14 家。 二、聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 4 月 29 日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘 公司 2024 年度审计机构的议案》，并于 2024 年 5 月 20 日召 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2025-016 牧高笛户外用品股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增资的全资子公司名称：衢州天野户外用品有限公司（以下简称"衢州 天野"） 增资金额：以牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）对衢州 天野的债权 5,000 万元进行增资，其中注册资本增加 1,524 万元，资本公积增加 3,476 万元。 本次增资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。本次增资已经 公司第七届董事会第三次会议审议通过，本次增资事项在公司董事会审议权限范 围之内，无需提交股东大会审议。 一、本次增资情况概述 2、注册地址：衢州市世纪大道 895 号 3 幢 1、基本情况 根据公司发展战略以及业务发展的需要，为提高子公司衢州天野户外用品有 限公司（以下简称"衢州天野"）的资金实力和综合竞争力，以公司对衢州天野 的债权 5,000 万元进行增资，其中注册资本增加 1,524 万元，资本公积增加 3,47 6 万元 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2025-011 牧高笛户外用品股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保额度的公告 公司拟进行的本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 为满足公司及子公司经营发展需要，有效筹措资金，公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》，同意为全资子公司衢州天野、 浙江牧高笛、象山牧高笛、香港来飞提供总额不超过 20 亿元的融资担保。本次 担保额度的有效期自本议案经 2024 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。本次担保预计事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 | | | 担保 | 被担保 | | | 担保额度 | | | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 截至目前 | 本次担保 | | | 是否 | | | | | 方持 | 方最近 | | | 占上市公 | 担保预计 | ...

公司代码：603908 公司简称：牧高笛 牧高笛户外用品股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 牧高笛户外用品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开了 第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于2025年度申请银行综合授信额度的 议案》。现将相关事项公告如下： 鉴于公司经营规模进一步扩大，为满足公司生产经营和业务发展的需要， 结合公司实际情况，公司及子公司拟向金融机构（包括但不限于建设银行、中国 银行、农业银行、工商银行、交通银行、中信银行、招商银行、浦发银行、浙商 银行、汇丰银行、华夏银行、宁波通商银行、兴业银行、平安银行、北京银行、 光大银行、民生银行、宁波银行）申请总额不超过人民币 31 亿元的综合授信额 度。授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用 证、保函、贸易融资等业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融 资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金 额将视公司的实际资金需求来合理确定。贷款期限包括短期借款、中长期借款等。 授权期限自 2024 年年度股东大会通过本议案之日起不超过 12 个月。该等授权额 度在授权范围及有效期内可循环使用。同时，为了提高决策效率，董事会提请股 东大会授权董事长或其授权人士在本议案 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2025-007 牧高笛户外用品股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修 订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相 关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]232 号《关于核准牧高笛户外用 品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 1,669 万股，发行价格 16.37 元/股，募集资金总额为 273,215,300.00 元，扣除各项发行费用 ...

牧高笛户外用品股份有限公司 未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划 为进一步健全和完善牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）利 润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，便于投资者形成稳 定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公 司章程》等有关规定，公司制订了《牧高笛户外用品股份有限公司未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 基于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司的发展战略、盈利能力、经 营环境、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境和监管政策等因素的基 础上，公司将充分考虑目前及未来的资本金、业务发展、盈利规模、所处发展阶 段、投资资金需求和自身流动性状况等情况，平衡业务持续发展与股东综合回报 二者间的关系，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策 的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 根据公司战略目标及未来可持续发展的需要，综合考虑公司经营发展实际情 况、股 ...

一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年一季 度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 05 月 08 日 （星期四） 16:00-17:00 证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2025-015 牧高笛户外用品股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发 布公司 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 08 日 （星期四） 16:00-17:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩 说明 ...

牧高笛户外用品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着对股东负责的态度，保持与会计师事务所的沟通 与联系，加强对其履职情况的监督。现将本委员会对会计师事务所 2024 年度履 行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 2、聘任会计师履行的程序 公司第六届董事会审计委员会第十次会议对立信 2023 年年度审计事项进行 了评价，并向董事会提议聘任其为 2024 年年度审计 ...