业绩数据 - 2024年度铝材销售约95.00万吨，总资产约239.06亿元，归母股东权益约66.70亿元，营业收入约240.22亿元，归母净利润约3.01亿元[11][40] - 2024年末货币资金54.28亿元，占总资产22.71%，较2023年末增长15.12%[41] - 2024年末交易性金融资产2536.66万元，占总资产0.11%，较2023年末增长292.97%[41] - 2024年末应收账款35.37亿元，占总资产14.79%，较2023年末增长59.50%[41] - 2024年末应付票据75.60亿元，占总负债43.88%，较2023年末增长68.28%[45] - 2024年末长期借款14.08亿元，占总负债8.17%，较2023年末增长35.66%[45] - 2024年末应付债券为0，较2023年末下降100.00%[45] - 2024年末实收资本8.93亿元，较2023年末增长0.41%[46] - 2024年末其他权益工具5273.69万元，较2023年末下降13.14%[46] - 2024年末资本公积21.77亿元，较2023年末增长0.88%[46] - 2024年营业收入240.22亿元，较2023年增长26.01%[48] - 2024年营业成本218.86亿元，较2023年增长28.90%[48] - 2024年归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为4.56%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.34元/股[49] - 2024年其他综合收益3208.26万元，较2023年下降29.61%[47] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7342.99万元，较2023年下降93.52%[48] 市场地位 - 2021至2024年公司铝箔产销量、市场占有率均位居国内第一，电池箔产销量、市场占有率也位居国内第一[11] 会议情况 - 2024年公司召开12次董事会会议，4次审计委员会会议，1次薪酬与考核委员会会议，2次提名委员会会议，1次战略委员会会议[12][18] - 2024年公司股东大会召开3次，监事会召开九次会议[16][17][18][29] - 2024年4月22日第六届董事会第五次会议审议通过20项议案[13] - 2024年7月11日第六届董事会第十次会议审议通过6项议案[14] - 2024年4月22日第六届监事会第三次会议审议通过15项议案[29] - 2025年年度股东会于5月20日13时召开，审议十七个议案，采用现场与网络投票结合表决[5][10] 未来展望 - 2025年公司经营聚焦新质生产力，加强研发投入，管控产品质量，推进精益化管理[21][22][23] - 2025年公司董事会发挥核心作用，推进全球化战略，完善内控制度，做好信息披露[24][25] 利润分配 - 2023年度利润分配以890,186,810股为基数，每股派0.19元，共派169,135,493.90元[34] - 2024年半年度利润分配以889,114,978股为基数，每股派0.04元，共派35,564,599.12元[34] - 2024年拟向全体股东每股派发现金红利0.06元，合计拟派发5585.74万元，本年度现金分红合计9142.20万元，占当年归母净利润30.36%[51] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为6.82亿元，年均净利润为7.39亿元，累计现金分红金额高于年均净利润的30%[55] - 公司拟于2025年半年度分红，现金红利总金额不超过当期净利润的30%[109] 担保与融资 - 2025年度公司及其子公司计划对子公司提供总额不超过88亿元的担保[59] - 2025年度公司及子公司单笔超71.72亿元综合授信合同、超40亿元借款合同、超30亿元其他融资工具合同需股东会审议[63] 业务计划 - 2025年度采购铸轧卷预计1亿元，承租房屋建筑物预计300万元，接受关联方担保预计80亿元[71] - 公司拟开展外汇套期保值业务，交易金额累计不超过27亿美元，有效期限至2025年年度股东会召开日[81] - 公司开展铝锭套期保值业务，保证金余额不超过7000万元或铝锭套期保值数量50万吨以内，授权期间至2025年年度股东会召开日[89] - 公司拟使用不超过15亿元自有资金进行理财投资，期限至2025年年度股东会召开日[95][96] 审计相关 - 天健会计师事务所审计公司2024年度财务决算报告，出具标准无保留意见审计报告[34] - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，尚需股东会审议通过[125][126] - 2024年度支付给天健财务报告审计费用125万元、内控报告审计费用25万元[124] 资本变更 - 2019年4月9日公司公开发行可转换公司债券125,400.00万元[130] - 2023年10月1日至2025年4月8日，累计369,382,000.00元鼎胜转债转股，形成股份48,363,800股，注册资本增加48,363,800元[130] - 公司回购注销尚未解除限售的限制性股票合计2,178,036股[131] - 公司拟将注册资本变更为930,957,413元，修订《公司章程》相关条款[131][132]