业绩与分红 - 2024年末母公司报表未分配利润277,697,680.21元[13] - 2024年总股本141,500,000股，拟10股派5.6元，派现79,240,000元[13] - 2024年现金分红占净利润比例50.52%[13] 机构与人员 - 拟聘中审亚太为2025年审计机构，聘期一年[19] - 独立董事津贴10万元/年[22] - 监事薪酬按岗位考核，无津贴[48] 会议与规则 - 2025年5月15日12:30开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[7] - 大会发言不超一小时，股东发言限5分钟[5] - 表决现场与网络结合，现场按股权书面表决[5] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 修订股东大会议事规则和董事会议事规则[38][41] 公司决策 - 制定2025年度财务预算报告提请审议[28] - 拟取消监事会，职权由审计委员会行使，修订章程[31] - 提请授权向特定对象发股，融资不超3亿且不超净资产20%[35] - 监事会编制2024年度工作报告提请审议[44]