本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于 2025 年 5 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 2 日以专人、书面方式送达全体董事及参会人员。本次会议由董事长田王 星先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开 符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》 公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为人民币 45,589.31 万元，其中， 置换已投入募投项目的自筹资金金额为 45,341.69 万元，置换已支付发行费用的 自筹资金金额为 247.62 万元（不含增值税）。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见，会 计师事务所出具了鉴证报告。 证 ...