董事会与董事 - 公司拟将董事会成员人数由9人调整为11人，至少包括4名独立董事和1名职工董事[1][28][51] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[26] - 兼任经理等职务的董事及职工代表董事总计不超董事总数1/2[26][36] 股份与股东 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[6] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关机构对违规人员提起诉讼[14] 股东会与股东大会 - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[18] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需经股东会审议[17][45] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[21][47] 党委与纪委 - 公司党委和纪委每届任期一般为5年[15] - 公司党委设党委书记1名，党委副书记2名等[15] - 公司党委决策重大经营决策事项范围包括发展战略、资产重组等[11] 财务与审计 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[37] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[38] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[39] 会议与通知 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[29] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场股东大会前一日下午3:00[21] - 股东会现场会议日期和股权登记日为交易日，间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[21]