证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-027 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 近日收到公司独立董事金德环先生、朱俊先生、杨建强先生的书面辞职报告。金 德环先生、朱俊先生、杨建强先生因连续任职时间已满六年，申请辞去公司独立 董事职务，同时辞去在公司董事会专门委员会担任的所有职务。辞职后，金德环 先生、朱俊先生、杨建强先生将不再担任公司任何职务。 特此公告。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 7 日 鉴于金德环先生、朱俊先生、杨建强先生的辞职将导致公司独立董事人数少 于董事会总人数的三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合 《上市公司独立董事管理办法》相关规定，且缺少会计专业人士，根据《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，金德环先生、朱 俊先生、杨建强先生的辞职申请将在公司召开股东大会选举产生 ...